Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023

2. Содержание сообщения

1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова,51.

Протокол заседания Совета директоров № 5

от 07 «июня» 2023 г.

Дата проведения – «07» июня 2023 г.

Время проведения – 14 час. 00 мин.

Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

Дата составления протокола – «07» июня 2023 г.

Форма проведения – онлайн совещание

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;

Исмаилов М.А. – член Совета директоров;

Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;

Мирзаев М.Н. – член Совета директоров;

Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;

Омаров М.Г. – член Совета директоров;

Папалашов А.Я. – член Совета директоров;

Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;

Султанматов С.И. – член Совета директоров;

В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева»» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева» - 18 мая 2023 г.

2. Выборы председателя Совета директоров.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.По первому вопросу Общего годового собрания секретарь Баштакаева Н.М. ознакомила членов Совета директоров с итогами голосования на Общем годовом собрании по всем вопросам повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 37898 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять (не выплачивать).

3. Избрать членом Совета директоров:

1.Бабаев Н.А.;

2.Исмаилов М.А.;

3.Матвеенко Е.В.;

4.Мирзаев М.Н.;

5.Штибеков Н.Р.;

6.Омаров М.Г.;

7.Папалашов А.Я.;

8.Шипилова Е.Ф.;

9.Султанматов С.И.;

4.Избрать членом Ревизионной комиссии общества:

1.АлибековуС.Х.

2.Алиева П.О.

3.Гаджиев Г.М.

4.Кадиева Х.М.

5.Пучкова Т.М.

5. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».

2.По второму вопросу повестки дня поступило предложение от Исмаилова М.А. избрать председателем Совета директоров Бабаева Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 09.06.2023г.